El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la escuela de alto rendimiento IMG Academy con una multa de un millón 720 mil dólares por admitir a hijos de líderes de un cártel mexicano. La institución, ubicada en Bradenton, Florida, realizó transacciones entre 2018 y 2022 con dos sujetos sancionados bajo la Ley Kingpin.
Los líderes del crimen organizado inscribieron a sus hijos en la academia durante ese periodo. Uno de ellos pagó alrededor de 98 mil 867 dólares por un ciclo escolar, mientras que el otro desembolsó entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares en colegiaturas. También cubrieron gastos de alojamiento y otros costos adicionales derivados de la asistencia de sus hijos.
Inicialmente, los narcotraficantes realizaron los pagos mediante transferencias de terceras partes no sancionadas o con tarjetas de crédito. Cuando quedaban saldos positivos al final del año, la escuela los aplicaba al ciclo siguiente. Se realizaron alrededor de 89 transferencias para cubrir las obligaciones de matrícula y otros gastos.
El Departamento del Tesoro determinó que IMG Academy mostró un “desprecio temerario” por las sanciones al no verificar si los sujetos estaban en la lista de personas bloqueadas. La escuela celebró acuerdos anuales directamente con los líderes del crimen organizado y les permitió realizar transacciones comerciales en Estados Unidos y acceder al sistema financiero nacional.
La sanción se atenuó porque la institución no había recibido notificaciones de infracciones en los cinco años anteriores a la primera transacción, tomó medidas correctivas al conocer los hechos y cooperó con las autoridades durante la investigación.
La dependencia destacó la importancia de que instituciones de diversos sectores, incluidas las académicas, apliquen controles eficaces para evitar el incumplimiento de sanciones e impedir que agentes ilícitos obtengan beneficios en Estados Unidos.
