Acusado de lavar dinero para la organización de los Zetas, José Treviño enfrentará un juicio que durará semanas, mientras que su abogado mantendrá la hipótesis de que el único delito de José es ser hermano de los Treviño
A diez meses de ser detenido en Estados Unidos José Treviño, hermano mayor de dos de los líderes del cártel de “Los Zetas” finalmente se presentará en un tribunal en Austin ante un jurado el próximo lunes 15 de Abril, después de que el juez de Distrito Sam Sparks negó posponer más el juicio.
Acusado de lavar dinero para la organización de los Zetas, José Treviño enfrentará un juicio que durará semanas, mientras que su abogado mantendrá la hipótesis de que el único delito de José es ser hermano de los Treviño y mientras que la fiscalía se enfocará a las pruebas por lavado.
El juicio había sido pospuesto en Octubre, y en Marzo como resultado de la petición de por lo menos nueve de los detenidos que tienen audiencias en otros casos y sus abogados requerían tiempo para conocer el contenido del voluminoso expediente del caso.
En el caso de Treviño se integraron grabaciones realizadas por agencias de la ley que permitieron establecer conexiones entre los implicados en el esquema que lavó más de 20 millones de dólares, y hasta ahora se han entregado a su defensa transcripciones de español a inglés de cientos de transcripciones, de acuerdo cob fiscales consultados.
El gobierno de Estados Unidos detuvo a José Treviño Morales y lo acusó junto con otros dos de sus hermanos, incluyendo a Miguel Angel alias “Z-40” uno de los líderes del cartel de “Los Zetas”, de lavar dinero proveniente de ganancias del narcotráfico a través de un esquema que incluía las carreras de caballos, señala la denuncia penal que presentó ante el Distrito Oeste de Texas, División Austin.
En la acusación penal número A12CR 210 SS presentada el pasado 30 de Mayo a las 3:41 de la tarde, y cuya copia tiene “El Universal”, el fiscal de distrito acusó de lavado a 14 personas, todos miembros o asociados relacionados con “Los Zetas”, entre ellos los hermanos Miguel Angel, alias Z-40, segundo en la jerarquía de ese cartel; Oscar Omar alias “el 42” y José Treviño Morales así como la esposa de éste último Zulema Treviño.
“Miguel y Oscar Treviño Morales dirigían porciones de dinero en efectivo derivados de la venta de la droga a su hermano José Treviño Morales y su esposa Zulema Treviño para la compra, entrenamiento, crianza y las carreras de caballos de un cuarto en los Estados Unidos”, refiere la acusación.
“La red de lavado de dinero de esta conspiración alcanzó desde la frontera Estados Unidos-México hasta diversas locaciones en y cerca de Austin, Texas y mucho más”, señala la acusación presentada que refiere que todo empezó en el 2008.
Adicionalmente en la denuncia penal se ordenó la confiscación de las propiedades de la pareja Treviño incluyendo su empresa “Tremor Enterprises” a través de la cual operaban su participación en las carreras; y también se les aseguraron cinco caballos de cuarto de milla, incluyendo “Mr Piloto” ganador de un millón de dólares en la carrera “All American Futurity” en el Hipodromo Ruidoso Downs de Nuevo México.
“Zulema Treviño era responsable de las cuentas financieras de varias entidades controladas por ella y José Treviño Morales y de la administración de las operaciones de la organización en Lexington, Oklahoma”, destaca la acusación penal.
José Treviño es un ciudadano estadounidense, y ha permanecido en custodia cerca de Austin en Texas desde que fue detenido en Oklahoma el año pasado, y su abogado ha insistido en que la fiscalía no ha mostrado toda la evidencia, pero los abogados del gobierno aseguran que será presentada durante el juicio.
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