Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, empresario que vendió el software Pegasusa la administración de Enrique Peña Nieto, recibió del gobierno de AMLOun pago por 312.8 millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), diversas dependencias del gobierno de AMLO pagaron un total de 312 millones 895 mil pesos a las empresas del vendedor del software espía Pegasus.
Por su parte, Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama distribuyó el dinero recibido por el gobierno de AMLO a numerosas empresas.
De modo que la ASF estimó que estas transacciones son presuntamente irregulares.
Cabe destacar que Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, exrepresentante de NSO Group en México, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Esto producto de lo revelado por la investigación internacional Pegasus Project en julio pasado.
ASF revela cómo se distribuyó el dinero entregado por el gobierno de AMLO a vendedor de Pegasus
En un informe publicado este 28 de octubre, la ASF señaló que entre noviembre de 2019 y junio de 2020, la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V. –creada por los prestanombres de Uri Ansbacher en 2017– recibió 231 millones 696 mil pesos de agencias del gobierno de AMLO.
De esa cantidad recibida, 146 millones 79 mil pesos los repartió en seis empresas, y estas a su vez, distribuyeron 127 millones 778 mil pesos a otras 15 empresas.
Es decir, fueron 21 empresas las que recibieron recursos del gobierno de AMLO en dicho periodo.
La dependencia especificó que la empresa Comercializadora Antsua distribuyó los recursos que recibió a las siguientes empresas vinculadas entre sí:
- RS Moldes
- Comercializadora de Bienes y Servicios por Aire y Tierra
- TT Business
- Logística Lorj
- Quementop
Del mismo modo, esas empresas distribuyeron los recursos a las compañías:
- Comercializadora Kento
- Vitese
- Increase Value
- Comercializadora Torongar
- Hermonsa
- Valdearenas Comercalizadora
- Comercializadora Feremex
- Swensea Commerce
- Textiles Beltrán
- Logistic & Busines Class
- Ferzo Personal en Servicio
- Textiles y Manufacturas Jiromi
- Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores
- Grupo Orijov
- Uvi Tech
En este sentido, la ASF afirmó que las 21 empresas no tienen relación con la prestación de servicios reportados.
Además de que ocho están vinculadas entre sí, dado que:
- tienen los mismos socios accionistas
- reportaron domicilios fiscales, números telefónicos o correos electrónicos iguales en el Registro Federal de Contribuyentes
- fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público
La ASF detalló que 19 de las empresas, incluyendo al proveedor adjudicado:
- no reportaron movimientos relacionados con sueldos y salarios, así como tampoco empleados durante 2019 y 2020
- 20 de las empresas son de reciente constitución (incluyendo al proveedor adjudicado)
- 10 no reportaron ingresos o no presentaron declaraciones ante el SAT durante el ejercicio de 2020
ASF encuentra irregularidades en pagos del Instituto Nacional de Migración
La ASF detectó que Nemecisco S.A. de C.V., otra empresa vinculada a la red del vendedor de Pegasus, recibió 81 millones 199 mil pesos del Instituto Nacional de Migración (INM) por un servicio que se estima costaba 8 millones 591 mil pesos.
La empresa repartió 84 millones 499 mil pesos a diversas empresas:
- Stavton Corporation (Panamá)
- Comercializadora Internacional MMXVII
- Textiles Industriales Navy y Upsec
- Xinxing Import and Export Corp (China)
- Cellbrite Di Ltd (Israel)
La ASF también halló que como parte de contrataciones de material informático que hizo el INM en 2020, pagó 113 millones de pesos a Comercializadora Antsua, S.A. de C.V. por un contrato adjudicado de manera directa.
Este contrato sería para arrendar computadoras, pero según la ASF, el precio fue inflado, dado que la empresa compró el material por 65 millones de pesos.
Por este servicio, el INM recibió equipos que no cumplían con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro, agregó la ASF.
Además de que de mil 331 aparatos, 260 no fueron hallados y no se pudo comprobar que existían.
SDP
